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[供應(yīng)]監(jiān)管大環(huán)境下該如何維護(hù)香港銀行賬戶?
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  • 更新日期:2019-03-20 14:24:21
  • 有效期至:2020-03-19
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監(jiān)管大環(huán)境下該如何維護(hù)香港銀行賬戶? 詳細(xì)信息

由于受到國外銀行,國內(nèi)銀行及外管反洗錢監(jiān)控力度影響,銀行對(duì)離岸開戶審批及資金流向監(jiān)管也愈加嚴(yán)格。對(duì)于新開賬戶,每個(gè)銀行都提高門檻和要求,政策變動(dòng)也非常頻繁。而對(duì)于已經(jīng)開戶的客戶,也一樣注意謹(jǐn)慎使用賬戶。 勇泰集團(tuán)yungtai.cn/

維護(hù)香港賬戶,請(qǐng)牢記以下事項(xiàng)

 

賬戶余額夠扣每月管理費(fèi)

銀行賬戶不要長期余額為0:請(qǐng)保持銀行所規(guī)定的最低存款要求,以免產(chǎn)生月管理費(fèi);最少要保證賬戶余額足夠扣取月管理費(fèi)。


定期使用網(wǎng)銀(1-2個(gè)月)

銀行賬戶不要長期不使用,比如半年都沒用過。保持與銀行的聯(lián)系,聯(lián)系方式變更及時(shí)通知銀行。

 

有款項(xiàng)入賬后不要立即全部轉(zhuǎn)走

賬戶有款項(xiàng)到賬后不要立即全部轉(zhuǎn)走,可以留一部分隔天再轉(zhuǎn),避免被銀行系統(tǒng)判定為洗錢交易。

 

避免與高風(fēng)險(xiǎn)國家進(jìn)行交易

不要與高風(fēng)險(xiǎn)國家(受制裁國家)有交易,例如俄羅斯和中東等國家。

 

不借用賬戶給他人使用

避免借用賬戶給他人轉(zhuǎn)賬,幫他人收/匯款項(xiàng)。如果對(duì)方的客戶是敏感國家或是有任何的問題,將會(huì)影響到您自己的賬戶,很有可能會(huì)被凍結(jié)甚至關(guān)閉。

 

非貿(mào)易項(xiàng)下轉(zhuǎn)賬到海外公司或是海外個(gè)人賬戶之類的都是接下來的監(jiān)管重點(diǎn)方向。

 

定期年檢

離岸公司應(yīng)當(dāng)及時(shí)辦理公司年檢。

 

銀行會(huì)定期登錄注冊署查冊每個(gè)賬戶的情況,或是要求客戶提供最新的年檢文件,一旦查到公司沒有按期年檢,甚至是公司已經(jīng)注銷,將會(huì)關(guān)閉銀行賬戶。

 

如果此時(shí)您的賬戶里面還有余額,也會(huì)被銀行充公,想要取回這筆費(fèi)用,必須補(bǔ)交政府相關(guān)的罰款及本金,提交文件給銀行,整個(gè)過程所花的費(fèi)用、時(shí)間、精力將非常多

 

定期做賬及保留做賬資料

 銀行會(huì)定期抽查公司的情況,例如審查是否每年有按期年審和做賬報(bào)稅;是否有做過變更;交易是否合法,所以要保留好香港公司的所有資料,以備銀行審查。

①查冊時(shí)間:

銀行查冊時(shí)間一般為一至二個(gè)星期,每個(gè)銀行不同。

②審查方式:

通常要求提交公司的注冊資料、最新的年檢文件、變更文件、最近的審計(jì)報(bào)告、交易憑證等。每個(gè)客戶的情況不一樣,銀行審查的重點(diǎn)也不一樣。

③產(chǎn)生的后果:

自銀行通知日起,如果沒有在銀行規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交資料給銀行,賬戶將會(huì)被凍結(jié);若凍結(jié)后一個(gè)月內(nèi)仍然沒有交齊資料,賬戶將會(huì)被關(guān)閉。

 勇泰集團(tuán)yungtai.cn/深圳市勇泰企業(yè)信息咨詢有限公司作為企業(yè)綜合服務(wù)的先驅(qū)者,成立至今已有十余載,并已茁壯成長為一支擁有會(huì)計(jì)、稅務(wù)、秘書、律師等高端人才的國際商業(yè)顧問機(jī)構(gòu)。“專注、專業(yè)、高效、真誠”一直是勇泰會(huì)計(jì)的服務(wù)宗旨,同時(shí)也造就了勇泰會(huì)計(jì)在行業(yè)內(nèi)的獨(dú)特優(yōu)勢。

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